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凯瑞德(002072):六届董事会第二十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于207年4月日发出通知,定于207年4月2日6:00以通讯方式召开公司第六届董事会第二十一次会议。本次会议由公司董事会推举张培峰先生主持,应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。本次会议召集和沈阳治疗癫痫那里好召开程序符合《公司法》、《公司章程》随州专治癫痫医院、《董事会议事规则》的有关规定。一、《关于选举董事长的议案》鉴于吴联模先生提请辞去公司董事长职务,现选举张培峰先生为公司第六届董事会董事长,任期至第六届董事会届满。表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。二、《哈尔滨癫痫医院好不好关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》鉴于公司董事会成员变动,现将公司第六届董事会专门委员会成员调整如下:、战略委员会成员:张培峰先生、张彬先生、刘书艳女士、张林剑先生、晏小平先生,张培峰先生为该委员会召集人。2、提名委员会成员:晏小平先生、张林剑先生、张培峰先生,晏小平先生为该委员会召集人。3、审计委员会成员:张林剑先生、晏小平先生、张培峰先生,张林剑先生为该委员会召集人。4、薪酬与考核委员会成员:晏小平先生、刘书艳女士、张培峰先生,晏小平先生为该委员会召集人。表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。二、备查文件《第六届董事会第二十一次会议决议》特此公告。凯瑞德控股股份有限公司董事会207年4月3日


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